«Не вистачає ще звинувачення в тероризмі»: адвокати заявили про порушення в «Справі на мільярд» проти українських компаній

1. У чому звинувачують аутстаффером і їх клієнтів
2. позиція відповідача
3. На що скаржиться захист
4. Які подальші дії захисту
5. Думка незалежного юриста

26 Июля, 2018, 11:58

5484

Аутстаффінгового компанії, які ГПУ звинуватила у відмиванні грошей і злочинній змові з великими бізнесами, домоглися права на апеляцію. Директор і адвокат компаній назвали звинувачення незаконними та необґрунтованими, а дії слідчих - тиском на бізнес.

Редактор AIN.UA вибрала головні тези.

У чому звинувачують аутстаффером і їх клієнтів

"Промоушн Стафф" і "Промоушн Аутсорсинг" звинувачують у наданні великим бізнесам "послуг по незаконному виведенню коштів за кордон та ухилення від сплати податків і обов'язкових платежів", мінімізації податків і злочинній змові з такими компаніями, як «Хуавей Україна», «Самсунг Електронікс Україна »,« Київстар »,« Нова пошта »,« Адідас-Україна »та інші. На думку слідчого, ці дії завдали державі збитків на суму понад 955 млн грн.

"У загальній фабулі обвинувачення не вистачає тільки фінансування тероризму. Тоді ми б отримали повний букет. Зараз в матеріалах справи у нас є звинувачення в легалізації грошей, здобутих злочинним шляхом, в ухиленні від сплати податків і створенні організованої злочинної групи. Виявляється, для цього в Україні бізнес і працює ", - заявив адвокат Денис Овчаров.

Повний список компаній-фігурантів і постанови по ним слідчого судді:

позиція відповідача

В "Промоушн Стафф" і "Промоушн Аутсорсинг" звинувачення ГПУ називають необґрунтованими. "Ми не визнаємо ніяких звинувачень, які намагаються інкримінувати нам правоохоронні органи. Наші ТОВ працюють відповідно до законодавства та міжнародних норм, у нас понад 2000 фахівців, що надають послуги для наших клієнтів в Україні ", - заявив Артем Михайлов.

За його словами, компанія готова надати слідству повним обсяг документів, який свідчить про правомірність роботи "Промоушн Аутсорсинг" і "Промоушн Стафф", а це приблизно 200 000 сторінок документів. Михайлов також заявив, що його компанії - одні з найбільших платників податків України: "Якщо не в топ-100, то в топ-200 точно".

За 2014-2018 роки "Промоушн Аутсорсинг" і "Промоушн Стафф" сплатили податків на суму понад 1 млрд грн до державного бюджету України. Деталізація за сумами сплачених податків представлена ​​в рамках апеляцій і буде доступна для всіх бажаючих.

Він також заявив, що в 2015 році компанії пройшли комплексну податкову перевірку, а потім - ряд аудитів, в рамках яких аналізувалися фактично всі документи, що мають відношення до комерційної діяльності компаній.

Михайлов вважає, що дана справа несе загрозу не тільки його компаніям, а й репутації всієї країни. "Рішення суду, яке до того ж є незаконним, веде до блокування роботи нашої компанії. З огляду на, що ми працюємо з українськими представництвами транснаціональних компаній і найбільшими компаніями України, мова йде про репутацію країни як надійного партнера для міжнародного бізнесу, впевненості компаній в можливості відкрито працювати в рамках законодавства без ризику втрати бізнесу на підставі чиєї помилковою і суб'єктивної, не підтвердженою фактами думки.

Йдеться про інвестиційному рейтингу України. Просто уявімо масштаб втрат, якщо хтось із наших клієнтів прийме рішення, що інвестиції в Україну - це інвестиції з високим ступенем ризику ".

На що скаржиться захист

Адвокат Денис Овчаров заявив, що кримінальне провадження велося з порушенням норм КПК України: рішення слідчих суддів він назвав незаконними, а самі досудові слідчі дії, за його словами, проводились з великою кількістю грубих помилок і порушень.

Фактично, наявність даного виробництва є інструментом для тиску на законну господарську діяльність підприємств.

Перш за все, справа, за якою слідчий зажадав доступ до інформації та документів «Промоушн Аутсорсинг», «Промоушн Стафф» і їх клієнтів, за словами адвоката, взагалі не має до них відношення. Воно відкрито ще в жовтні 2017 року за фактом "завищення вартості за рахунок включення податку на додану вартість при реалізації програмного забезпечення" державним компаніям, що призвело до розтрати державних коштів та ухиляння від сплати податків на приватних підприємствах. У ньому, серед інших, вказані такі компанії, як ВФ Україна (Vodafone), але ні "Промоушн Стафф", ні "Промоушн Аутсорс", "Київстар" або Huawei серед фігурантів них немає.

Ось як виглядає вищезгадана виписка з реєстру, на підставі якого слідчий суддя виніс стверджувальне рішення.

Також СБУ нібито встановила, що існує "велика організована злочинна група з 50 найбільших компаній, які вступили в змову між собою з метою мінімізації оподаткування, використовуючи підконтрольну структуру (« Промоушн Аутсорсинг »і« Промоушн Стафф »). Загальна мета цих компаній - легалізація грошей, здобутих злочинним шляхом ". Однак ніякими документами, за словами адвоката, ці факти в матеріалах у справі не підтверджені.

Тобто, ми всі повинні будемо сісти в тюрму на строк до 12 років позбавлення волі.

Єдиним документом, що підтверджує висновки СБУ, стала експертиза, зроблена за два дні, в якій висновки засновані на реєстраційних даних компаній "Промоушн Стафф" і "Промоушн Аутсорсинг" і податкової звітності компаній. Адвокати вважають, що насправді експертиза по суті не проводилася.

"Фактично експерт фальсифікував висновки судового дослідження. Більш того, ми з'ясували, що раніше цей експерт притягувався до дисциплінарної відповідальності за неякісні висновки ", - заявив адвокат.

На підставі даного висновку слідчий суддя постановив надати правоохоронцям під тимчасовий доступ оригінали документів клієнтів «Промоушн Аутсорсинг» і «Промоушн Стафф», однак ті відповіли відмовою, оскільки це по суті паралізує їх діяльність.

"Тимчасовий доступ до оригіналів не дає компанії можливість повернути документи, якщо, наприклад, в компанію прийдуть з позаплановою податковою перевіркою. Процедура отримання оригіналів з можливістю їх повернення передбачена тільки під час обшуків. Під час виконання тимчасового доступу такої процедури немає ", - підкреслив Овчаров.

За словами адвоката, подібних порушень в цій справі набралося на 12 скарг і 2 заяви.

Які подальші дії захисту

Захисники звернулися до Вищої ради правосуддя зі скаргою на дії слідчого судді, яка не проаналізував матеріали кримінального провадження, скаргою до Мін'юсту на дії експерта, подали скаргу на СБУ і слідчого до відповідних вищих інстанцій, а також заяву про злочини в Генеральну прокуратуру. Серед іншого, захист звернувся за допомогою до бізнес-омбудсмена, в Європейську асоціацію бізнесу і Американську торговельну палату.

На сьогодні адвокатам вдалося домогтися дозволу на апеляцію, незважаючи на те, що в первісному рішенні зазначалося, що апеляція неможлива. І це хороший знак.

Ми вже зараз довели, що глибина знань і професійне володіння нормативною базою і законодавством України спростовують незаконні і необгрунтовані дії. Одне з численних підтверджень - апеляції прийняті.

Раніше апеляційні слухання були призначені на вівторок, середу і п'ятницю, проте вчора їх перенесли, оскільки Дніпровський районний суд не встиг передати матеріали справи до Апеляційного суду України.

Думка незалежного юриста

Редактор AIN.UA також попросив прокоментувати ситуацію юриста, партнера Axon Partners Дмитра Гадомського. Редакція наводить його думку цілком.

"Колись в законодавстві не існувало поняття аутстаффінг. Тому чиновники любили називати аутстаффінг (та й аутсорсинг теж) нетиповою формою зайнятості. Федерація профспілок поставила своїм основним завданням "колдоговірної роботи на 2011 рік» недопущення таких форм зайнятості. Але треш і чад олдскул повинен був притихнути: аутстаффінг вже визначено і в КВЕД, та в Податковому кодексі.

Причину виникнення претензій у прокуратури я поки не розумію. Єдине джерело інформації про справу - ухвала суду про надання тимчасового доступу до документів у "Київстару", "Нова пошта" та інших. Але з нього ясно тільки те, що «посадові особи ... вступили в змову з невстановленими особами ..., перераховують на рахунки підконтрольних вітчизняних компаній ТОВ« Промоушн Аутсорсинг »і ТОВ« Промоушн Стафф »грошові кошти за ніби-то надання кваліфікованих фахівців ..., однак, фактично співробітники відбиралися і працевлаштувалися компаніями-замовниками ".

Мабуть, про правову позиції прокуратури я повинен був здогадатися з цього магічного «начебто»: прокуратура швидше за все спробує причепитися до актів наданих послуг і довести, що ніякі послуги не надавалися. Наприклад, якщо в договорах і актах не було переліку прізвищ людей, послуги яких стаф, або ж перелік послуг був написаний занадто загальними словами, у прокуратури буде шанс.

Правда, зараз у прокуратури немає абсолютно ніяких доказів. Інакше вони б відрапортували про це суд, а суд би написав це у визначенні ".

Повністю прес-конференцію можна подивитися тут .

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити нам.